Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã triệt phá thành công 1 nhóm đối tượng chuyên thành lập công ty “ma” để bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng “khống” với số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 5 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bao gồm: Đinh Thị Lan (trú tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk); Trần Thị Đức (trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk); Bạch Xuân Đức (trú tại xã Nam Đà, huyện Krông Nô); Nguyễn Đình Vũ (trú tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Doãn Đình Đông (trú tại phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh).
Quá trình điều tra, bước đầu xác định, Công ty Nam Nam Nguyên, Công ty Bắc Nam Nguyên và Công ty Quốc Anh đều có trụ sở tại huyện Cư Jút và Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông do một nhóm đối tượng, chủ mưu là Doãn Đình Đông chỉ đạo thành lập từ năm 2018 – 2021 nhằm mục đích để bán hóa đơn GTGT cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông và các tỉnh trên toàn quốc có nhu cầu sử dụng hóa đơn GTGT để kê khai hợp thức hóa đơn đầu vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Tổng cộng 3 công ty do Đông chỉ đạo thành lập đã xuất 1.112 tờ hóa đơn cho hơn 200 doanh nghiệp, tổng số tiền chưa tính thuế là gần 157 tỷ đồng, tiền thuế GTGT là gần 16 tỷ đồng. Đinh Thị Lan, Bạch Xuân Đức, Trần Thị Đức chuyển tiền phí hóa đơn cho Vũ là hơn 9,4 tỷ đồng, Vũ chuyển cho Đông hơn 3,8 tỷ đồng…
Quá trình điều tra, xác định ngoài việc thành lập 3 Công ty “ma” tại tỉnh Đắk Nông, Đông còn thành lập 29 công ty “ma’ tại nhiều tỉnh, thành phố để bán hóa đơn trái phép.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra, mở rông để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
