Thời gian vừa qua, một số cơ quan báo chí thông tin về việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) – Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng liên quan tới đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn gần 100 tỷ đồng.
Về vấn đề này, Cục Thuế Thanh Hóa đã có báo cáo gửi Tổng cục Thuế. Cụ thể, các đối tượng liên quan đến việc mua bán hóa đơn gồm: Nguyễn Thị Phương – Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ Thương mại vận tải xây dựng Phương Anh (Công ty Phương Anh); Lê Thị Hồng Linh – Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại vật tư Hùng Trang (Công ty Hùng Trang) và Đinh Thị Nga – Kế toán Công ty Phương Anh, có cùng địa đăng ký kinh doanh tại phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa.
Theo Cục Thuế Thanh Hóa, trong thời gian qua, đơn vị đã chỉ đạo chi cục thuế khu vực TP. Thanh Hóa – Đông Sơn và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát việc sử dụng hóa đơn. Qua đó, kịp thời phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sai phạm để cung cấp thông tin, phối hợp với cơ quan Công an điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp này.
Việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty Phương Anh và một số cá nhân liên quan là kết quả phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của Cục Thuế Thanh Hóa với cơ quan Công an các cấp trong đấu tranh, phòng chống tội phạm lĩnh vực thuế và hóa đơn.
Cụ thể, vụ việc bắt đầu từ năm 2020, thông qua công tác quản lý thuế và kiểm tra hồ sơ khai thuế, ngành Thuế tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện CTCP Dịch vụ Thương mại Xây dựng Phương Anh có dấu hiệu vi phạm về thuế và sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa – Đông Sơn đã thu thập, củng cố hồ sơ chứng minh các dấu hiệu vi phạm chuyển sang Cơ quan Công an TP. Thanh Hóa đề nghị điều tra, xử lý.
Quá trình điều tra, xử lý, Công an xác định từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020, Công ty Hùng Trang và Công ty Phương Anh đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn GTGT gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước với tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần 100 tỷ đồng.
Theo Cục Thuế Thanh Hóa, ngày 05/5/2021, Chi cục Thuế khu vực TP. Thanh Hóa – Đông Sơn nhận được Thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa. Theo đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định số 85/CSKT ngày 29/4/2021 khởi tố vụ án hình sự “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 203 Bộ Luật hình sự đối với Công ty Phương Anh”.
Hiện nay, Cục Thuế Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát lại toàn bộ các doanh nghiệp (DN) có sử dụng hóa đơn vi phạm của 2 DN này để xử lý nghiêm theo quy định, tránh thất thoát tiền thuế cho ngân sách nhà nước.
Đại diện Cục Thuế Thanh Hóa cũng cho biết, trong thời gian tới, cơ quan thuế các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế, hóa đơn nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các DN có dấu hiệu vi phạm về thuế và hóa đơn, nhất là đối với các DN mới thành lập; DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế; DN tạm ngừng kinh doanh.
Đồng thời, Cục Thuế Thanh Hóa cũng sẽ tích cực cung cấp thông tin cho cơ quan Công an để xác minh, điều tra xử lý nghiêm đối với người nộp thuế có hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp, gian lận trốn thuế; lừa đảo, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT; in hóa đơn, đặt in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử giả; mua, bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp nhằm thu lời bất chính…
